Transparenzregister: Die Uhr tickt 24.05.2023 - Es besteht dringender Handlungsbedarf wegen drohender Bußgelder für Unternehmen weiterlesen
Die Daumenschrauben werden angezogen 16.09.2021 - Im Blickpunkt: der europäische Kampf gegen die Finanzkriminalität weiterlesen
Geldwäscheprävention bei Güterhändlern 17.09.2020 - Im Blickpunkt: Was sind eigentlich „Güter“ im Sinne des Geldwäschegesetzes? weiterlesen
Wie Wirtschaftskanzleien Rechtsabteilungen unterstützen und Profitabilität steigern können 10.12.2019 - Maximaler Service schließt Wirtschaftlichkeit nicht aus Von Petra Seeburger Beitrag als PDF (Download) Einleitung Wirtschaftskanzleien mit Unternehmensmandanten werden derzeit von… weiterlesen
Implementation of the risk-based approach in accordance with the 4th EU Anti-Money Laundering Directive 05.09.2019 - Client risk rating as a key element of the risk-based KYC process A guest contribution by Dr. Burkhard Eisele Download… weiterlesen