Geldwäsche

Geldwäsche umfasst illegale Praktiken zur Verschleierung der Herkunft von Geld, um es in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen.

ComplianceBusiness

Der Weg zur AMLA

22. Mai 2025

Änderungen in der Geldwäscheprävention in den nächsten zwei Jahren

fourword

Follow the Money – Geldwäschebekämpfung leicht gemacht?

18. Dezember 2023

Das FKBG: So funktioniert Bürokratieabbau nicht!

Deutscher AnwaltSpiegel

Transparenzregister: Die Uhr tickt

24. Mai 2023

Es besteht dringender Handlungsbedarf wegen drohender Bußgelder für Unternehmen

Deutscher AnwaltSpiegel

Geldwäscheparadies Deutschland: Anwälte als Teil des Problems?

18. Januar 2023

Der Länderbericht 2022 über Deutschland, der unlängst von der „Financial Action Task Force“ (FATF) veröffentlicht wurde, stellt Rechtsanwälte in den Fokus der Geldwäschebekämpfung

ComplianceBusiness

Geldwäscheprävention bei Güterhändlern

17. September 2020

Im Blickpunkt: Was sind eigentlich „Güter“ im Sinne des Geldwäschegesetzes?