In a Nutshell:
Alles, was führende Compliance-Officer im Blick haben müssen Aus der Praxis für die Praxis: Dr. Oliver Suchy, Giesecke + Devrient Mobile Security GmbH
Wie Unternehmen Krisen managen
Im Blickpunkt: Ergebnisse einer aktuellen Studie der Kanzlei Noerr und des Centers for Corporate Compliance der EBS Law School Von Dr. Julia Sophia Habbe und Prof. Dr. Dr. rer. pol. Michael Nietsch
Die Chamäleons unter den Beratern
Krisenmanager sind zähe Strategen, denken stets einen Schritt voraus, doch Compliancefälle bleiben unberechenbar Von Jens Greiner
Plan – do – check – act
Im Blickpunkt: Governance-, Risiko- und Compliancevorgaben für Start-ups im Konzern Von Sebastian Bartsch, Dr. Marcus Jerg und Dr. Adriane Winter
Umsetzung des risikobasierten Ansatzes gemäß der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Die Verwendung des Client-Risk-Ratings als zentrales Element des risikobasierten KYC-Prozesses Von Ratheeskumar Ragunathan und Dr. Burkhard Eisele
Damoklesschwert Haftung
Geldwäschebeauftragte im Fokus: erhebliche Bußgeldrisiken nach der Rechtsprechung des OLG Frankfurt am Main Von Dr. Susanne Stauder
Auf viele Besonderheiten ist zu achten
Im Blickpunkt: Herausforderungen internationaler Compliancearbeit am Beispiel von Indien Von Christian Parsow und Shrikant Kamalasanan
„Safeguarding of Assets“ im Bereich Wert- und Abfallstoffe
Im Blickpunkt: acht Fraud-Risiko-Bereiche in der Unternehmenspraxis Von Frank Marzluf und Kristian Speicher